به دنبال جریمه 8.9 میلیارد دلاری بانک پاریباس فرانسه توسط آمریکا به بهانه نقض تحریمهای مرتبط با ایران، سازمان شفافیت جهانی هم عضویت این بانک را در سازمان معلق کرد.
به گزارش راسخون به نقل ازفارس ، سازمان شفافیت بین‌الملل در جدیدترین گزارش اعلام کرد: در مقابله 30 ژوئن با مقامات آمریکایی، مسئولان بانک پاریباس فرانسه پذیرفتند که با اراده خودشان انتقال غیر قانونی چندین میلیارد دلاری پول نفت و گاز به ایران و سودان را مخفی نگه داشته‌اند.
در این گزارش تصریح شده است: سازمان شفافیت جهانی یقین دارد که حقیقتی که در 30 ژوئن برای این سازمان مشخص شد جدی است،همچنین اقدامی که توسط این بانک در انتقال غیر قانونی پول و مخفی نگه داشتن سود حاصل از آن ایجاد شده است از نظر این سازمان پول‌شویی است که سال‌ها پیش ممنوع اعلام شده است.
سازمان شفافیت جهانی معتقد است که اقدامات پول‌شویی، روسای بانک‌ها را در کنترل و نظارت‌های مالی با شکست مواجه می‌کند.
سازمان شفافیت جهانی اعلام کرده است که با پذیرش این واقعیت از سوی بانک پاریباس، این بانک شفافیتی را در خصوص تعهدات این بانک که از زمان عضویت خود در سال 2003 متعهد شده، انجام نداده است.
سازمان شفافیت جهانی اعلام کرده است که بر این اساس، عضویت بانک پاریباس فرانسوی فعلا در این سازمان معلق اعلام می‌شود اما این حکم در صورتی که بانک مذکور دلیلی مبنی بر اصلاح این مشکلات ارائه کند قابل رفع است.
این بانک به دلیل آنچه که زیر پا گذاشتن تحریمهای آمریکا علیه ایران از سوی این بانک خوانده شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به پرداخت جریمه 8.9 میلیارد دلاری محکوم شد.
شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است.
/117/
