دومین بانک بزرگ آلمان به اتهام نقض تحریم ایران و قوانین ضد پولشویی آمریکا از سوی دستگاه قضایی این کشور مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.
به گزارش راسخون به نقل ازتسنیم وال استریت ژورنال گزارش داد، کومرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا از سوی دادستان منطقه منهتن نیویورک مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است.
مقامات آمریکایی پس از آنکه نتوانستند پرونده های مهم کیفری ناشی از بحران مالی 09-2008 را به نتیجه برسانند، اکنون بر سایر انواع فعالیت های کیفری در حوزه صنعت مالی تمرکز کرده اند که شامل پولشویی، فرار مالیاتی و نقض تحریم ها می شود.
منابع مطلع گفتند کومرزبانک در حال نزدیک شدن به مصالحه با مقامات آمریکایی بر سر اتهام ارتباط با ایران و دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا است. یک منبع آگاه گفت، انتظار می رود دو طرف بر سر پرداخت جریمه حدودا 650 میلیون دلار توافق کنند.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه که نخواسته اند نامشان فاش شود نوشته، اکنون دادستانی منهتن در حال تحقیق در مورد ادعاهایی مبنی بر سهل انگاری کومرزبانک در شناسایی و جلوگیری از فعالیت های پولشویی است.
این روزنامه در ادامه گزارش خود می نویسد، مقامات آمریکایی اکنون در حال بررسی این مسئله هستند که آیا مسئله اتهام نقض تحریم ها و تحقیقات در مورد اتهامات پولشویی کومرزبانک را در قالب یک مصالحه واحد بگنجانند یا نه. این کار می تواند رسیدن به مصالحه را به تاخیر بیاندازد و صدها میلیون دلار به رقم جریمه احتمالی کومرزبانک اضافه کند.
تعدادی از بانک های خارجی پیشتر به اتهام نقض تحریم ها و پولشویی از سوی مقامات آمریکایی جریمه شده اند. اوایل امسال، بی ان پی پاریباس، بزرگترین بانک فرانسوی متهم به ارتکاب دو تخلف کیفری شد و موافقت کرد که حدود 9 میلیارد دلار برای مصالحه بر سر این اتهامات به مقامات آمریکایی پرداخت نماید.
/117/
