| • چکیده : |
,"«پول‌شویی» فرایندی است كه طی آن پول نقد یا سایر عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع تغییر ماهیت می‌دهند، به نحوی كه به نظر می‌رسد سرمایة مورد نظر از منشا قانونی به دست آمده است. بنابراین، پول‌شویی، نوع جدید و خاصی از پدیدة مجرمانه و دارای تفاوت‌های اساسی با جرائم عادی است و از دو یا سه دهة گذشته تاكنون، در قالب تهدیدی عمده و نگران‌كننده، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی كشورها نمایان شده و كشورهای مختلف جهان را در مقابلة موثر با خود به چالش‌های اساسی كشانده است. در كتاب حاضر، علاوه بر مفاهیم و كلیات دربارة پول، بانكداری و جرم نامرئی (پول‌شویی) به چالش‌های مبارزه با جرم نامرئی در ایران از سه منظر اقتصادی، بانكی، انتظامی، حقوقی و هم‌چنین جرائم سازمان‌یافته مرتبط با پول‌شویی، اقدامات بین‌المللی و ملی و هم‌چنین اقدامات نیروی انتظامی پرداخته شده است." |