| • چکیده : |
,"نگارنده ضمن اشاره به پدیده‌ی "پول‌شویی" و تبعات حاصل از آن، خاطرنشان می‌سازد: "بحث پول‌شویی از نظر اقتصادی، اجتماعی و قضایی یكی از بحث‌های مهم می‌باشد و منظور این است كه متخلفان، پول‌های كثیفی را كه از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانكی وارد نموده و مشروع جلوه می‌دهند، در حالی كه شایسته است این پول و منابع آن شناسایی و از نظر قضایی، برخورد قانونی صورت گیرد تا دیگران نتوانند این گونه پول‌ها را به راحتی وارد شبكه‌های بانكی نموده و آن را مشروع جلوه دهند". بر این اساس نگارنده مباحثی از این دست را مطرح می‌سازد: "اركان و روشهای تطهیر پول"، "منابع درآمدهای نامشروع و روشهای تطهیر پول"، "مبارزه با تطهیر پول" و "اقدامات ملی برای مبارزه با پول‌شویی"." |