0
مسیر جاری :
FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور می‌شود دین و اندیشه

FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور می‌شود

جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در مورد دستورکار قرار گرفتن لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان...
کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از «لیست سیاه» خارج نشده است+ سند اقتصادی

کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از «لیست سیاه» خارج نشده است+ سند

در حالی دولت با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF به دنبال پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو است که سالها از عضویت کره شمالی در این کنوانسیون‌ها می گذرد و نه تنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه متهم به...
مغایرت لوایح پالرمو، پولشویی و «CFT» با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی سیاسی

مغایرت لوایح پالرمو، پولشویی و «CFT» با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم...
مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام ماده از لوایح «FATF» ایراد گرفت سیاسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام ماده از لوایح «FATF» ایراد گرفت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایراد این مجمع به یکی از بندهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
آیت‌الله نوری همدانی: "CFT" یک برنامه غربی، عربی و عبری است/ به زخم مردم نمک نپاشید! دین و اندیشه

آیت‌الله نوری همدانی: "CFT" یک برنامه غربی، عربی و عبری است/ به زخم مردم نمک نپاشید!

یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمی‌کنید...
بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین کشورهای اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر در ابرپولشویی اقتصادی

بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی‌ترین کشورهای اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر در ابرپولشویی

دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
آقای ظریف متوجه هستید که....؟! یادداشت و تحلیل

آقای ظریف متوجه هستید که....؟!

دیروز آقای ظریف در مصاحبه با یک سایت خبری و در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF گفت: پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و کسانی که هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌کنند به راحتی ده‌ها میلیارد...
ظریف: ناچار به پذیرش FATF هستیم/ نباید وجهه نظام را در خارج خراب کنیم سیاسی

ظریف: ناچار به پذیرش FATF هستیم/ نباید وجهه نظام را در خارج خراب کنیم

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی مجلس درصدد توجیه کم‌ کاری‌های خود در رابطه با FATF برآمد و عنوان کرد که ما نباید با انتقاد و مخالفت با FATF در داخل وجهه نظام...
آیا پایتخت پولشویی جهان در لیست سیاه FATF قرار دارد؟ اقتصادی

آیا پایتخت پولشویی جهان در لیست سیاه FATF قرار دارد؟

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است.
وضعیت پاکستان پس از رعایت تمام خواسته‌های FATF چگونه است؟ اقتصادی

وضعیت پاکستان پس از رعایت تمام خواسته‌های FATF چگونه است؟

به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، «دیوید لویس» دبیر اجرایی کارگروه FATF روز گذشته در مصاحبه‌ای درباره در پاسخ به سوالی درباره خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه گفته است "هیچ تضمینی وجود ندارد...