0
مسیر جاری :
دستگیری سرشبکه اصلی باند قمار و پولشویی توسط پلیس کلیپ خبری

دستگیری سرشبکه اصلی باند قمار و پولشویی توسط پلیس

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سرشبکه اصلی یک باند پولشویی که در فضای مجازی خصوصا در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت می‌کردند، خبر داد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس...
میزان سقف تراکنش برای حساب های بانکی! کلیپ خبری

میزان سقف تراکنش برای حساب های بانکی!

سقف تراکنش ها حساب های بانکی چقدر شد؟ غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران...
حضور حسین فریدون در پرونده پول‌های کثیف انتخاباتی کلیپ خبری

حضور حسین فریدون در پرونده پول‌های کثیف انتخاباتی

رد پای حسین فریدون در پرونده پول‌های کثیف انتخاباتی گزارش سازمان اطلاعات سپاه از رد پای فریدون در پرونده کروز و پول‌های کثیف انتخاباتی در سال ۹۴.
اینماد نماد اعتماد! کلیپ خبری

اینماد نماد اعتماد!

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی تبیان نوشت: چند روزه بحث درباره «ای‌نماد» و اجباری شدن اون برای کسب‌وکارهای اینترنتی جنجالی شده، در حدی که زرین‌پال و اسنپ این نماد رو از سایت‌شون حذف کردن! زیر و بم ماجرا...
پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش کلیپ خبری

پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش

پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش به روایت کارشناس برنامه بدون توقف را مشاهده می کنید.
حراج میلیاردی تابلوی نقاشی کلیپ خبری

حراج میلیاردی تابلوی نقاشی

واکنش مجری به حراج میلیاردی تابلوی نقاشی مجری ثریا: بررسی پولشویی FATF نمی‎خواهد، با همین قوانین داخلی ریخت‎وپاش‎های حراج تهران را بررسی کنید.
معجزه شفافیت در اقتصاد کشور کلیپ خبری

معجزه شفافیت در اقتصاد کشور

حذف مافیاها، پولشویی و قاچاق با شفافیت جریان کالاها و پول در گرجستان.
افشاگری مهم آندره استراماچونی از مذاکره با استقلال سال 1398

افشاگری مهم آندره استراماچونی از مذاکره با استقلال

افشاگری استراماچونی از مذاکره با استقلال دانشیار مترجم استراماچونی در این باره سخن میگوید
ولخرجی‌های آبی و قرمزهای پایتخت برای خارجی‌ها سال 1398

ولخرجی‌های آبی و قرمزهای پایتخت برای خارجی‌ها

ماجرای استراماچونی برخی را به قرارداد مربیان خارجی حساس کرده است. در این فیلم ولخرجی‌های آبی و قرمزهای پایتخت برای خارجی‌ها را ببینید:
آیا حساب های استراماچونی در ایتالیا بلوکه و متهم به پولشویی شده است؟ سال 1398

آیا حساب های استراماچونی در ایتالیا بلوکه و متهم به پولشویی شده است؟

آیا حساب های استراماچونی در ایتالیا بلوکه و متهم به پولشویی شده است؟ جواد زرینچه" سرپرست مستعفی #استقلال: صد در صد تائید می کنم.