اختلاسگران فراری مشمول چه قانونی می‌شوند؟ خانی معاون وزیر اقتصاد: اختلاسگران فراری از کشور مشمول قانون مبارزه با پولشویی شدند. با این قانون می‌توان اختلاسگران فراری از کشور را به کشور بازگرداند.

هادی خانی مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می شود البته نمی توانیم به عدد دقیق فرار...

این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی و...

خشونت در فضای مجازی و کاهش چشمگیر سطح نشاط اجتماعی باعث بالا رفتن افسردگی، انزوا، خودکشی و تلخ‌کامی‌های دیگر شده و این موارد در دوران پساکرونا بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود. در حال حاضر گسترش رفتارهای...

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به نامه وزرا به رهبر انقلاب گفت: رهبری پاسخ نامه را هم دادند اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به...

۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.

براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود...

کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم بهFATF که مخفف شده Financial Action Task Force است. در واقع یک نهاد یا سازمان بین دولتی است که از سال 1989 فعالیت خود را آغاز کرد.