مسیر جاری :
#پولشویی #لیست سیاه در راسخون
#پولشویی #لیست سیاه در مقالات
#پولشویی #لیست سیاه در فیلم و صوت
#پولشویی #لیست سیاه پرسش و پاسخ
#پولشویی #لیست سیاه در مشاوره
#پولشویی #لیست سیاه در خبر
#پولشویی #لیست سیاه در سبک زندگی
#پولشویی #لیست سیاه در مشاهیر
#پولشویی #لیست سیاه در احادیث
#پولشویی #لیست سیاه در ویژه نامه
کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از «لیست سیاه» خارج نشده است+ سند
در حالی دولت با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF به دنبال پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو است که سالها از عضویت کره شمالی در این کنوانسیونها می گذرد و نه تنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه متهم به...
آیا پایتخت پولشویی جهان در لیست سیاه FATF قرار دارد؟
پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است.