ایران باید استثناهایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی همزمان با آغاز اجلاس 6 روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرد که با وجود تلاش های انجام شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد.
دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی بی سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می تواند نشان دهد که این کشورها محل های امنی برای سرمایه گذاری هستند!»
مجری بی بی سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی ها هم دقیقا همین است. آنها می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»
لوئیس پاسخ داد: «ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
مجری: چه گروه هایی را شما تروریستی می دانید؟
دیوید لوئیس: «ما درمورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم نمی گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم گیری می کند. حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند.»
مجری: اما برخی گروه ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی می دانند و برخی دیگر، نه. درمورد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دیوید لوئیس: «ما از تمام کشورها می خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد!»
مجری: ایران برخی گروه ها را تروریستی نمی داند ولی برخی دیگر از کشورها آنها را تروریستی می دانند. با این حساب، اگر آن کشورها به FATF فشار بیاورند، آیا شما هم ایران را مجبور خواهید کرد که از این گروه ها حمایت نکند؟
دیوید لوئیس: «ما درباره اینکه این گروه ها کدام هستند با ایرانی ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه ها را مستثنی کنند.»
مجری: چطور پیروی ایران را از این چارچوب می سنجید؟
دیوید لوئیس: «درمورد کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو FATF هستند که آنها وظیفه بازرسی حوزه های زیر نظر خود را برعهده دارند. با این نهادهای منطقه ای، 204 حوزه قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها نقاط انگشت شماری در جهان مانند ایران خارج از این نظارت، فعالیت می کنند. ما در سال 2016 همکاری خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده اند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. اکنون سه بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم. این ملاقات ها در رُم بوده است. آنها مدارکشان را درباره قدم هایی که می گویند برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن وقت به ایران سفر می کنیم و تیمی را به تهران می فرستیم.»
مجری: چقدر امیدوار هستید که در پایان بررسی های این دوره (اشاره به اجلاس FATF در پاریس) ایران از فهرست سیاه خارج شود؟
دیوید لوئیس: «این یک سوال کلیدی است. ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با ما آغاز و برنامه عملی به همراه ضرب الاجل برای جبران کاستی های خود ارائه کرد. البته ایران به هیچ یک از ضرب الاجل ها نرسید. همه ضرب الاجل ها 10 ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه های تدوین شده را اجرایی کند. البته این به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد؛ چراکه توانست اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته اند و در حال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند. به همین دلیل ما مهلت های جدیدی به آنها دادیم. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده است یا خیر.»
دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی همزمان با آغاز اجلاس 6 روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرد که با وجود تلاش های انجام شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد.
دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی بی سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می تواند نشان دهد که این کشورها محل های امنی برای سرمایه گذاری هستند!»
مجری بی بی سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی ها هم دقیقا همین است. آنها می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»
لوئیس پاسخ داد: «ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
مجری: چه گروه هایی را شما تروریستی می دانید؟
دیوید لوئیس: «ما درمورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم نمی گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم گیری می کند. حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند.»
مجری: اما برخی گروه ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی می دانند و برخی دیگر، نه. درمورد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دیوید لوئیس: «ما از تمام کشورها می خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد!»
مجری: ایران برخی گروه ها را تروریستی نمی داند ولی برخی دیگر از کشورها آنها را تروریستی می دانند. با این حساب، اگر آن کشورها به FATF فشار بیاورند، آیا شما هم ایران را مجبور خواهید کرد که از این گروه ها حمایت نکند؟
دیوید لوئیس: «ما درباره اینکه این گروه ها کدام هستند با ایرانی ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه ها را مستثنی کنند.»
مجری: چطور پیروی ایران را از این چارچوب می سنجید؟
دیوید لوئیس: «درمورد کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو FATF هستند که آنها وظیفه بازرسی حوزه های زیر نظر خود را برعهده دارند. با این نهادهای منطقه ای، 204 حوزه قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها نقاط انگشت شماری در جهان مانند ایران خارج از این نظارت، فعالیت می کنند. ما در سال 2016 همکاری خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده اند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. اکنون سه بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم. این ملاقات ها در رُم بوده است. آنها مدارکشان را درباره قدم هایی که می گویند برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن وقت به ایران سفر می کنیم و تیمی را به تهران می فرستیم.»
مجری: چقدر امیدوار هستید که در پایان بررسی های این دوره (اشاره به اجلاس FATF در پاریس) ایران از فهرست سیاه خارج شود؟
دیوید لوئیس: «این یک سوال کلیدی است. ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با ما آغاز و برنامه عملی به همراه ضرب الاجل برای جبران کاستی های خود ارائه کرد. البته ایران به هیچ یک از ضرب الاجل ها نرسید. همه ضرب الاجل ها 10 ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه های تدوین شده را اجرایی کند. البته این به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد؛ چراکه توانست اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته اند و در حال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند. به همین دلیل ما مهلت های جدیدی به آنها دادیم. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده است یا خیر.»
مطالب مرتبط
چگونه تحریم‌ها صادرات نفت را حتی یک قطره کم نکرده است؟
از چه زمانی قیمت بنزین دو نرخی می‌شود؟
صندوق بین‌المللی پول خواستار جلوگیری از استفاده ابزاری از ارز شد
