1. MSB در ایالات متحده و کانادا:

• دارای مجوز Money Services Business (MSB) از ایالات متحده (ثبت‌شده در دسامبر 2022) و کانادا (ژانویه 2024) است. این مجوز به صرافی اجازه می‌دهد خدماتی مثل انتقال پول بین‌المللی، معاملات ارز دیجیتال و صرافی ارز فیات را انجام دهد. MSB توسط FinCEN (شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا) و FINTRAC (مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا) نظارت می‌شود.
• : این مجوز نشان‌دهنده رعایت قوانین ضدپول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) است، اما به‌اندازه مجوزهای سخت‌گیرانه‌تر مثل SEC یا FCA جامع نیست.

• از طریق شرکت وابسته Entranss Remittance International Corp در اکتبر 2019 مجوز Virtual Asset Service Provider (VASP) را از بانک مرکزی فیلیپین (Bangko Sentral ng Pilipinas - BSP) دریافت کرده است.
• : این مجوز برای فعالیت قانونی در حوزه دارایی‌های دیجیتال در فیلیپین ضروری است و نشان‌دهنده نظارت قانونی بر تراکنش‌های صرافی است.

• ادعا می‌کند دفاتری در دبی (امارات)، سنگاپور، فیلیپین، لهستان، استرالیا، و کانادا دارد. دفتر مرکزی آن در دبی واقع شده، که به دلیل قوانین دوستانه‌تر برای کریپتو، مقصد محبوبی برای صرافی‌هاست.
• : وجود دفاتر فیزیکی می‌تواند نشانه‌ای از شفافیت باشد، اما برخی منابع اشاره کرده‌اند که اطلاعات دقیق درباره آدرس این دفاتر برای کاربران عمومی در دسترس نیست، که ممکن است سؤال‌برانگیز باشد.

• هنوز مجوزهای معتبر از نهادهای نظارتی برتر مثل FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)، یا MiFID (اتحادیه اروپا) ندارد. این مجوزها معمولاً برای صرافی‌های قدیمی‌تر و بزرگ‌تر مثل Binance یا Coinbase رایج‌اند.
• : مجوزهای فعلی Bitunix قابل‌قبول هستند، اما در مقایسه با صرافی‌های رده‌بالا، سطح نظارت محدودتری دارند که برای ایرانیان بهتر است وگرنه مجبور می شدند که ایرانیان را تحریم کنند.

1. شفافیت تراکنش‌ها:

• تمام تراکنش‌های واریز و برداشت در Bitunix دارای TXID (شناسه تراکنش) هستند و روی بلاک‌چین قابل‌ردیابی‌اند. کاربران می‌توانند سوابق معاملاتی خود را در پنل کاربری مشاهده کنند.
• : این سطح شفافیت نشانه‌ای از فعالیت قانونی است، زیرا صرافی‌های کلاهبردار معمولاً تراکنش‌ها را مبهم نگه می‌دارند یا امکان ردیابی ارائه نمی‌دهند.

• تاکنون هیچ گزارش مستند و معتبری از کلاهبرداری مستقیم توسط Bitunix (مثل سرقت دارایی‌ها یا مسدودسازی غیرقانونی حساب‌ها) منتشر نشده است. برخی کاربران از مشکلات جزئی مثل تأخیر در برداشت یا عدم شفافیت کارمزدها شکایت کرده‌اند، اما این مسائل در بسیاری از صرافی‌ها رایج است و لزوماً به معنای کلاهبرداری نیست.
• : تجربیات منفی کاربران اغلب به دلیل خطاهای کاربری (مثل انتخاب شبکه بلاک‌چین اشتباه) یا عدم آگاهی از قوانین صرافی (مثل محدودیت‌های برداشت بدون KYC) بوده است.

• از فناوری‌های امنیتی مثل ذخیره‌سازی سرد (Cold Storage) برای اکثر دارایی‌ها، رمزنگاری SSL، و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) استفاده می‌کند.
• همکاری با Cobo Custody (ارائه‌دهنده کیف‌پول امن) و بیمه 5 میلیون دلاری از Nemean Services (شرکت امنیتی بریتانیایی) برای حفاظت از دارایی‌های کاربران.
• ممیزی امنیتی: صرافی ادعا می‌کند تست‌های نفوذ و ممیزی‌های امنیتی منظم انجام می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کند.
• : این اقدامات نشان‌دهنده تعهد به امنیت است، اما هیچ صرافی‌ای 100٪ در برابر هک مصون نیست.

• در CoinMarketCap و CoinGecko رتبه‌بندی شده و در بخش اسپات در رتبه 104 و فیوچرز در رتبه 64 قرار دارد (تا جولای 2024). حجم معاملات روزانه آن حدود 4.9 میلیارد دلار گزارش شده، که نشان‌دهنده نقدینگی بالا و فعالیت گسترده است.
• Trust Score: امتیاز اعتماد Bitunix در CoinGecko بالاست، که به دلیل شفافیت ذخایر (Proof of Reserves) و همکاری با شرکای معتبر است.

• در پلتفرم‌هایی مثل X، LinkedIn، Telegram، و Instagram فعال است و به سؤالات کاربران پاسخ می‌دهد. این حضور نشانه‌ای از تعامل با جامعه کاربری است.
• : برخی کلاهبرداران از نام Bitunix برای ایجاد سایت‌ها یا کانال‌های جعلی استفاده می‌کنند. همیشه از آدرس رسمی بیت یونیکس استفاده کنید.

• عدم نیاز به KYC برای ایرانی‌ها: تا سقف 50,000 دلار برداشت روزانه بدون احراز هویت ممکن است (سقف قبلی 10,000 دلار بود).
• پشتیبانی از کاربران ایرانی: بدون محدودیت تحریمی و امکان احراز هویت با مدارک ایرانی.
• تنوع معاملاتی: بیش از 300 جفت ارز در اسپات و فیوچرز، با اهرم تا 100 برابر.
• کارمزد رقابتی: 0.08٪ برای میکر و 0.1٪ برای تیکر در اسپات؛ 0.02٪ و 0.06٪ در فیوچرز.
• بونوس‌های جذاب: تا 5500 دلار پاداش برای واریز و ثبت‌نام.
• : ذخیره‌سازی سرد، 2FA، و بیمه دارایی‌ها.
• داشتن اپلیکیشن صرافی بیت یونیکس که به راحتی دانلود می شود و می توانید در آن ثبت نام و ورود کرده و از خدمات آن نهایت استفاده را ببرید.

• جوانی صرافی: تأسیس در 2021، یعنی سابقه کمتر نسبت به غول‌هایی مثل Binance یا KuCoin.
• پشتیبانی فارسی محدود: پشتیبانی 24/7 به زبان انگلیسی است و پشتیبانی فارسی فقط در سایت bitunixe.com موجود است.

• عدم تحریم: برخلاف صرافی‌هایی مثل Binance که برای ایرانی‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند، Bitunix به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد.
• بدون نیاز به VPN در برخی موارد: گرچه استفاده از VPN با IP ثابت (مثل امارات یا ترکیه) برای امنیت بیشتر توصیه می‌شود، برخی کاربران گزارش داده‌اند که بدون VPN هم مشکلی نداشته‌اند.
• احراز هویت اختیاری: تا سقف 50,000 دلار برداشت روزانه، نیازی به KYC نیست، که برای ایرانی‌ها مزیت بزرگی است.
• پشتیبانی از معاملات متنوع: امکان معامله اسپات، فیوچرز، و کپی تریدینگ با ابزارهای تحلیلی پیشرفته.

• ریسک‌های عمومی کریپتو: هیچ صرافی‌ای کاملاً بدون ریسک نیست. هک‌های سایبری، خطاهای کاربری، یا نوسانات بازار می‌توانند سرمایه شما را تهدید کنند.
• کلاهبرداری‌های جعلی: برخی وب‌سایت‌ها یا کانال‌های تلگرامی با سوءاستفاده از نام Bitunix سعی در فیشینگ دارند. فقط از سایت رسمی یا اپلیکیشن رسمی (گوگل پلی/اپ استور) استفاده کنید.
• مدیریت ریسک: برای مبتدیان در صرافی ها، توصیه می‌شود با مبالغ کم شروع کنند و از اهرم‌های بالا در فیوچرز اجتناب کنند.

رتبه صرافی بیت یونیکس bitunix

• رتبه در CoinMarketCap و CoinGecko :
  • در CoinMarketCap، بیت‌یونیکس در بخش معاملات اسپات (Spot) معمولاً در رتبه 40 تا 50 و در معاملات فیوچرز (Futures) در رتبه 20 تا 30 قرار دارد. حجم معاملات روزانه آن حدود 3 تا 5 میلیارد دلار گزارش شده است.
  • در CoinGecko، این صرافی امتیاز اعتماد (Trust Score) حدود 7 از 10 دارد و در رتبه 50 تا 60 جهانی قرار گرفته است. این رتبه‌بندی بر اساس نقدینگی، امنیت، و حجم معاملات محاسبه می‌شود.
• تغییرات اخیر:
  • بیت‌یونیکس از زمان تأسیس در سال 2021 رشد سریعی داشته و در دو سال اخیر از رتبه‌های سه‌رقمی به جمع 50 صرافی برتر رسیده است. برخی منابع اشاره کرده‌اند که این صرافی در اواخر 2024 پیشرفت چشمگیری داشته و از رتبه 105 به حدود 45 رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش محبوبیت و نقدینگی آن است.
• چرا رتبه مهم است؟
  • رتبه بالاتر معمولاً به معنای نقدینگی بیشتر، تنوع جفت‌ارزها، و اعتماد کاربران است. بیت‌یونیکس با پشتیبانی از بیش از 300 ارز دیجیتال و امکان معاملات بدون احراز هویت (KYC) تا سقف 50,000 دلار روزانه، برای کاربران ایرانی جذابیت زیادی دارد.
  • با این حال، رتبه بیت‌یونیکس هنوز با صرافی‌های بزرگ مثل Binance (رتبه 1)، Bybit (رتبه 2)، یا OKX (رتبه 3) فاصله دارد، که نشان‌دهنده جوانی و پتانسیل رشد بیشتر آن است.
• وضعیت در 2025:
  • بدون داده‌های دقیق برای سال 2025، پیش‌بینی می‌شود بیت‌یونیکس با ادامه روند فعلی (افزایش کاربران، دریافت مجوزهای جدید، و گسترش خدمات) بتواند جایگاه خود را در میان 30 تا 40 صرافی برتر تثبیت کند. این صرافی تمرکز زیادی روی بازار خاورمیانه و کاربران ایرانی دارد، که می‌تواند به بهبود رتبه آن کمک کند.

1. تحقیق قبل از سرمایه‌گذاری: همیشه با مبالغ کم شروع کنید و پلتفرم را تست کنید.
2. امنیت حساب: حتماً 2FA را فعال کنید و از Anti-Phishing Code استفاده کنید.
3. منابع رسمی: فقط از وب‌سایت یا اپلیکیشن رسمی دانلود کنید.
4. مدیریت ریسک: از اهرم‌های بالا در فیوچرز پرهیز کنید و دارایی‌ها را در کیف‌پول شخصی ذخیره کنید.