۹ متهم شبکه پولشویی در گلستان دستگیر شدند
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
يکشنبه، 3 آذر 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: این باند 3 سرشبکه اصلی و 6 همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسیها نشان میدهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یکهزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین 40 شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.
هاشمیان ادامه داد: بیش از 100 خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و دهها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون 20 کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.
وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نامهای واهی، سودهای کلان به جیب زدهاند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است اما با وکالتنامهها و اقرارنامههایی که از این افراد میگرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان میرفت.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسیهای بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
همدلی و مهرورزی در آینه قرآن
از اهتمام ویژه اسلام تا نقش فناوریهای نوین
پاسخ طنز به پیام جدید نتانیاهو + فیلم
بسیج؛ با مردم، برای مردم + گالری تصاویر نقاشیهای جدید از خدمات بسیج
همه چیز درباره فلسفه؛ از یونان تا ایران
آیا در واقع ایام فاطمیه 20 روز است؟
مزایده انگشتر هدیه رهبری برای کمک به مردم مقاوم فلسطین و لبنان
#فراخوان| سومین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری نماز با عنوان ” فجر تا فجر”
بازتاب سبک زندگی ایرانی یا حرکت به سمت غربیسازی؟
ادواردو آنیلی، از ارثیه ایتالیایی تا دیدار با امام خمینی (ره)
بیشترین بازدید هفته
اسامی تمام بازیگران مختار به همراه نقش آنها
ماجرای فروش کفش زنانه در سایت دیوار چیست؟!
۱۱۴ آیه پرکاربرد قرآن با ترجمه کاملا درست و البته متفاوت!
حوادث شش ماه پایانی منتهی به ظهور بر طبق تقویم سال ظهور - بخش اول
تنظیم دستی فرکانس در گیرنده های دیجیتالی برای شبکه های صدا و سیما
میراث سردار سلیمانی؛ حفظ «حماس» در میانه هجمههای داخلی و منطقهای
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند
زیارت حضرت زینب سلام الله علیها + ترجمه
کاسبی با خون کیان پیرفلک همراه با نظر کاربران
سکوت رسانهها درباره «طوبی کرمانی» اولین بانوی فیلسوف ایرانی
موارد بیشتر برای شما
معرفی خوشنویسان معروف قرآن کریم
بررسی مرقع و قطاع در خوشنویسی
خیابانی: آقای بیرانوند! من بخواهم از نام بردن تو معروف بشوم؟ خاک بر سر من!
توضیحات وزیر رفاه در خصوص عدم پرداخت یارانه
حمله پهپادی حزب الله به ساختمانی در نهاریا
مراسم تشییع شهید امنیت وحید اکبریان در گرگان
به رگبار بستن اتوبوس توسط اشرار در محور زاهدان به چابهار
دبیرکل حزبالله: هزینۀ حمله به بیروت هدف قراردادن تلآویو است
گروسی: فردو جای خطرناکی نیست
گروسی: گفتگوها با ایران بسیار سازنده بود و باید ادامه پیدا کند
گروسی: در پارچین و طالقان سایتهای هستهای نیست
گروسی: ایران توقف افزایش ذخایر ۶۰ درصد را پذیرفته است
سورپرایز سردار آزمون برای تولد امیر قلعهنویی
رهبر انقلاب: حوزه علمیه باید در مورد نحوه حکمرانی و پدیدههای جدید نظر بدهد
حملات خمپارهای سرایاالقدس علیه مواضع دشمن در جبالیا