پولشویی و سیستم بانكی
پولشویی و سیستم بانكی/
| •پدید اورندگان : | فریده تذهیبی , |
| •ناشر : | زعیم |
| •سال نشر : | 1384 |
| • نوع کتاب : | تالیف |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 5000 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 964-8551-03-0 |
| • تاریخ نشر : | 1384/5/3 |
| • محل نشر : | تهران |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | انگلیسی |
| • تعداد صفحات : | 392 |
| • قیمت : | 0 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | وزیری |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی "پول شویی"، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل كشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی كتاب عبارتاند از: "سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)"، "بانكداری برون مرزی"، "متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانك جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم"، "اثرات پول شویی بر اقتصاد كلان"، "راهنمای بانكداران برای اجتناب از مسائل پول شویی" و "نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی". در تعریف پول شویی آمده است: "تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این كه، آن سرمایه ناشی از ارتكاب یك جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذكور صورت میگیرد. هم چنین كمك به هر شخص یا سازمانی در ارتكاب به این گونه جنایات، یا كمك به محو اثرات قانونی جنایت"." |
ارسال نظر شما