آشنایی با جرم پول‌شویی
آشنایی با جرم پول‌شویی/
| •پدید اورندگان : | محمدرضا ساكی , عباس شیخ‌الاسلامی , محمدعلی مهدوی‌ثابت , محمد درویش‌زاده , |
| •ناشر : | جاودانه |
| •سال نشر : | 1387 |
| • نوع کتاب : | تالیف |
| • رده سنی : | 0 |
| • تیراژ : | 2000 |
| • نوع جلد : | شومیز |
| • شابک : | 978-600-5341-37-9 |
| • تاریخ نشر : | 1387/11/26 |
| • محل نشر : | تهران |
| • زبان : | فارسی |
| • زبان اصلی : | |
| • تعداد صفحات : | 132 |
| • قیمت : | 20000 |
| • نوبت چاپ : | 1 |
| • قطع : | رقعی |
| • شماره جلد : | 0 |
| • چکیده : | ,"جهانی شدن اقتصاد باعث رشد چشمگیر جرایم سازمان‌یافتة فراملی شده است. یكی از این جرایم، جرم پول‌شویی است كه آثار ناگوار برای دولت و ملت‌ها در پی داشته است. پول‌شویی فرایندی است كه طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، كالا و انسان، اخاذی، كلاهبرداری و...، كه پولی نامشروع و غیرقانونی است، برای آن كه قابل استفادة مرتكبان قرار گیرد، به پول مشروع و قانونی تبدیل میشود. موثرترین ابزار مبارزه با جنایت سازمان‌یافته، مبارزه علیه پول‌شویی است. به اعتقاد نگارنده امروزه افراد بیش از آن كه به لزوم پیش‌گیری و اتخاذ راه‌های مناسب پیش‌گیری از آن بپردازند، باید به فكر تدوین مقرراتی جامع و كامل در زمینة مبارزه با این جرم باشند. كتاب حاضر، توسط معاونت آموزش قوة قضاییه در خصوص جرم پول‌شویی تهیه شده و برخی از مباحث آن عبارت‌اند از: مراحل پول‌شویی و اقسام آن؛ اركان جرم پول‌شویی؛ نحوة رسیدگی به جرم پول‌شویی و مراجع صلاحیت؛ تنگناهای قانون مبارزه با پول‌شویی و شیوه‌های پیش‌گیری از این جرم؛ پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن؛ و پول‌شویی در اسناد بین‌المللی." |
ارسال نظر شما